Fighting Fraud, With The FBI’s James Barnacle And Christopher Soyez Financial Crime Matters podcast

Artwork

Business Financial Crime Matters Kieran Beer (ACAMS

Innehåll tillhandahållet av Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS). Allt poddinnehåll inklusive avsnitt, grafik och podcastbeskrivningar laddas upp och tillhandahålls direkt av Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) eller deras podcastplattformspartner. Om du tror att någon använder ditt upphovsrättsskyddade verk utan din tillåtelse kan du följa processen som beskrivs här https://sv.player.fm/legal.

Financial Crime Matters « »
Fighting Fraud, with the FBI’s James Barnacle and Christopher Soyez

1y ago 31:35

Dela

MP3•Episod hem

Innehåll tillhandahållet av Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS). Allt poddinnehåll inklusive avsnitt, grafik och podcastbeskrivningar laddas upp och tillhandahålls direkt av Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) eller deras podcastplattformspartner. Om du tror att någon använder ditt upphovsrättsskyddade verk utan din tillåtelse kan du följa processen som beskrivs här https://sv.player.fm/legal.

Kieran talks with James Barnacle, Chief of the Financial Crimes Section, Criminal Investigative Division of the FBI, and Christopher Soyez, Assistant Section Chief. Jim and Chris discuss how the FBI works to recover the proceeds of scams on behalf of victims. They credit banks’ suspicious activity reports with being the primary catalyst for the bureau’s successful investigations into COVID-19 related scams, while also questioning a rising reluctance within the industry to aid customers in recovering the proceeds of other kinds of fraud.

… continue reading

81 episoder

#Business #Financial Crime Matters #Kieran Beer (ACAMS

Artwork

Fighting Fraud, with the FBI’s James Barnacle and Christopher Soyez

Financial Crime Matters

35 subscribers

published 1y ago

Dela

MP3•Episod hem

Innehåll tillhandahållet av Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS). Allt poddinnehåll inklusive avsnitt, grafik och podcastbeskrivningar laddas upp och tillhandahålls direkt av Financial Crime Matters and Kieran Beer (ACAMS) eller deras podcastplattformspartner. Om du tror att någon använder ditt upphovsrättsskyddade verk utan din tillåtelse kan du följa processen som beskrivs här https://sv.player.fm/legal.

Kieran talks with James Barnacle, Chief of the Financial Crimes Section, Criminal Investigative Division of the FBI, and Christopher Soyez, Assistant Section Chief. Jim and Chris discuss how the FBI works to recover the proceeds of scams on behalf of victims. They credit banks’ suspicious activity reports with being the primary catalyst for the bureau’s successful investigations into COVID-19 related scams, while also questioning a rising reluctance within the industry to aid customers in recovering the proceeds of other kinds of fraud.

… continue reading

81 episoder

#Business #Financial Crime Matters #Kieran Beer (ACAMS

Alla avsnitt

×

Välkommen till Player FM

Player FM scannar webben för högkvalitativa podcasts för dig att njuta av nu direkt. Den är den bästa podcast-appen och den fungerar med Android, Iphone och webben. Bli medlem för att synka prenumerationer mellan enheter.

Lyssna på 500+ ämnen